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        上海格络柏网络科技有限公司 _透景生命:变动注册资本、谋划局限并修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》

        发布时间:2019-08-02      点击:8120     作者:上海格络柏网络科技有限公司

        透景生命:变动注册资本、谋划局限并修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》

        时间:2019年07月29日 18:27:11 中财网

        原问题:透景生命:关于变动注册资本、谋划局限并修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》的告示

        透景生命:变换注册资本、经营范畴并修改[xiūgǎi][xiūgǎi]《公司[gōngsī][gōngsī]章程》


        证券代码[dàimǎ]:300642 证券简称:透景生命 告示编号:2019-073



        上海透景生命科技股份公司[gōngsī]

        关于变动注册资本、谋划局限并修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》的告示



        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚
        假纪录、误导性或漏掉。


        上海透景生命科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2019年7月29日
        召开第二届董事会第九次会议,审议。并通过了《关于回购注销2017年限定性股
        票激励打算部门限定性股票的议案》和《关于变动注册资本、谋划局限并修改[xiūgǎi]
        的议案》,现将景象。告示如下:

        一、变动公司[gōngsī]注册资本

        公司[gōngsī]2018年完成。授予。的2017年限定性股票激励打算华夏[zhōngyuán]激励工具。中有3
        名员工因原因已去职,按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》及《公司[gōngsī]2017
        年限定性股票激励打算(草案)》等划定,公司[gōngsī]拟回购其已获授予。但尚未解
        除限售的22,680股限定性股票并予以[yǔyǐ]注销。此次注销后公司[gōngsī]股份总额。将由
        90,840,150股削减至90,817,470股,注册资本由90,840,150元削减至
        90,817,470元。公司[gōngsī]需就本次削减注册资本事宜[shìyí]修订[xiūdìng]公司[gōngsī]章程条款。


        二、变动公司[gōngsī]谋划局限

        按照公司[gōngsī]生长谋划的必要,按照谋划景象。,拟在原谋划局限上
        添加自有衡宇租赁、设租赁两项新的谋划内容[nèiróng](具容以工商挂号为准)。


        三、《公司[gōngsī]章程》修订[xiūdìng]

        基于注册资本、谋划局限的变动,以及证券监视治理委员。会公布《上
        市公司[gōngsī]章程指引(2019年修订[xiūdìng])》(证监会告示〔2019〕10号),公司[gōngsī]拟对《公司[gōngsī]
        章程》条款举行响应修订[xiūdìng],修改[xiūgǎi]后的《公司[gōngsī]章程》需经股东大会。审议。通事后


        生效,修改[xiūgǎi]内容[nèiróng]如下:

        原条款

        修改[xiūgǎi]后

        第六条 公司[gōngsī]注册资本为人[wéirén]民币9,084.015万元。


        第六条 公司[gōngsī]注册资本为人[wéirén]民币9,081.747万元。


        第十三条 经公司[gōngsī]挂号批准,公司[gōngsī]的谋划局限为:、
        医药[yīyào]手艺、医药[yīyào]体、及科研试剂、仪器[yíqì]的研究、
        开辟。,自有手艺功效转让;科研试剂及医疗[yīliáo]器械出产,销
        售自产产物;科研仪器[yíqì]、科研试剂及医疗[yīliáo]器械(限《医疗[yīliáo]
        器械谋划允许证》中审定的医疗[yīliáo]器械,医疗[yīliáo]器械除外)
        的批发。、佣金代理(拍卖[pāimài]除外)、收支口[chūkǒu];提供领
        域的手艺咨询、手艺服务、手艺转让。(不涉及国营商业管
        理商品,涉及配额、允许证治理、专项划定、质检、安检
        治理等要求的,需凭据国度划定取得响应允许后开展。
        谋划业务)。


        第十三条 经公司[gōngsī]挂号批准,公司[gōngsī]的谋划局限为:、
        医药[yīyào]手艺、医药[yīyào]体、及科研试剂、仪器[yíqì]的研究、开
        发,自有手艺功效转让;科研试剂及医疗[yīliáo]器械出产,贩卖自
        产产物;科研仪器[yíqì]、科研试剂及医疗[yīliáo]器械(限《医疗[yīliáo]器械经
        营允许证》中审定的医疗[yīliáo]器械,医疗[yīliáo]器械除外)的批发。、
        佣金代理(拍卖[pāimài]除外)、收支口[chūkǒu];提供领域的手艺
        咨询、手艺服务、手艺转让;自有衡宇租赁、设租赁。(不
        涉及国营商业治理商品,涉及配额、允许证治理、专项划定、
        质检、安检治理等要求的,需凭据国度划定取得响应许
        可后开展。谋划业务)。


        第十九条 公司[gōngsī]股份总数。为9,084.015万股,均为平凡股。


        第十九条 公司[gōngsī]股份总数。为9,081.747万股,均为平凡股。


        第九十七条 董事由股东大会。或改换,任期3年。董事
        任期届满,可连选蝉联。董事在任期届满从前,股东大会。
        在董事切合国度法令律例、本章程划定的董事资格且不存
        在被主管[zhǔguǎn]部分认定不切合董事资格的环境下不得排除其职
        务。


        董事任期从股东大会。决定通过之日起谋略,至董
        事会任期届满时为止。董事任期届满未实誓选,在改选
        董事就任前,原董事仍应继承凭据法令、行政律例、
        部分规章和公司[gōngsī]章程的划定,推行董事职责,维护公
        司好处[lìyì]。


        董事由总司理或者治理职员兼任,但兼
        任总司理或者治理职员职务的董事以及由职工代
        表担当[dānrèn]的董事,总计。不得高出公司[gōngsī]董事总数。的1/2。


        董事会每年改换和改选的董事人数[rénshù]最多为董事会总人
        数的1/3,但国度法令、律例尚有划定除外。


        公司[gōngsī]董事均由股东大会。选聘,公司[gōngsī]董事选聘法式为:

        (一)按照本章程第八十二条的划定提出候选董事名
        单;
        (二)在股东大会。召开前披露。董事候选人的具体资
        料,包管[bǎozhèng]股东在投票。时对候选人有的了解;
        (三)董事候选人在股东大会。召开之前[zhīqián]作出承
        诺,赞成接管。提名,许可果真披露。的董事候选人的资料真
        实、完备并包管[bǎozhèng]当选后推行董事职责;
        (四)按照股东大会。表决法式,在股东大会。上举行表
        决。



        第九十七条 董事由股东大会。或者改换,并可在任期届
        满前由股东大会。排除其职务。董事任期3年,任期届满可连
        选蝉联。


        董事任期从股东大会。决定通过之日起谋略,至董事
        会任期届满时为止。董事任期届满未实誓选,在改选董事
        就任前,原董事仍应继承凭据法令、行政律例、部分规
        章和公司[gōngsī]章程的划定,推行董事职责,维护公司[gōngsī]好处[lìyì]。


        董事由总司理或者治理职员兼任,但兼任
        总司理或者治理职员职务的董事以及由职工代表[dàibiǎo]
        担当[dānrèn]的董事,总计。不得高出公司[gōngsī]董事总数。的1/2。


        董事会每年改换和改选的董事人数[rénshù]最多为董事会总人
        数的1/3,但国度法令、律例尚有划定除外。


        公司[gōngsī]董事均由股东大会。选聘,公司[gōngsī]董事选聘法式为:

        (一)按照本章程第八十二条的划定提出候选董事名
        单;
        (二)在股东大会。召开前披露。董事候选人的具体资料,
        包管[bǎozhèng]股东在投票。时对候选人有的了解;
        (三)董事候选人在股东大会。召开之前[zhīqián]作出许可,
        赞成接管。提名,许可果真披露。的董事候选人的资料、完
        整并包管[bǎozhèng]当选后推行董事职责;
        (四)按照股东大会。表决法式,在股东大会。上举行表
        决。



        百二十六条 董事会该当设立委员。会、审计。委员。
        会、提名委员。会、薪酬和查核委员。会,委员。会成员。应为单
        数,并不得少于三名。除了委员。会该当有一名董
        事并由董事长担当[dānrèn]召集人,委员。会成员。中该当有

        百二十六条 董事会该当设立委员。会、审计。委员。会、
        提名委员。会、薪酬和查核委员。会,委员。会成员。应为单数,并
        不得少于三名。委员。会对董事会卖力,依照本章程和董
        事会授权。推行职责,提案该当提交董事会审议。决策。委




        半数的董事,并由董事担当[dānrèn]召集人。审计。委
        员会的召集人应为管帐[kuàijì]人士[rénshì]。


        员会成员。由董事构成,除了委员。会该当有一名
        董事并由董事长担当[dānrèn]召集人,委员。会成员。中该当有
        半数的董事,并由董事担当[dānrèn]召集人。审计。委员。
        会的召集人应为管帐[kuàijì]人士[rénshì]。董事会卖力拟定[zhìdìng]委员。会
        事情规程,,委员。会的运作。


        百二十九条 在公司[gōngsī]控股股东、节制人单元担当[dānrèn]除
        董事、监事职务的职员,不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]的管
        理职员。


        百二十九条 在公司[gōngsī]控股股东单元担当[dānrèn]除董事、监事以
        生手政职务的职员,不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]的治理职员。




        除修订[xiūdìng]条款外,《公司[gōngsī]章程》条款保持[bǎochí]稳固。本次变动内容[nèiróng]和
        章程条款的修订[xiūdìng]以工商行政治理部分的批准后果为准。


        特此告示。


        上海透景生命科技股份公司[gōngsī]

        董 事 会

        2019年07月29日


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